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盐城-广东华铁灵通高铁配备股份有限公司关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发作改变的提示性布告

海外新闻 时间: 浏览:213 次

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 布告编号:2019-058

广东华铁灵通高铁配备股份有限公司

关于公司控股股东签署《股份转让

协议》暨公司操控权拟发作改变的

提示性布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股份转让事项生意各方已签署《关于广东华铁灵通高铁配备股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”或“协议”),本次生意需要经过深圳证券生意所合规性审阅,并在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理股份过户挂号手续。该事项能否施行完结及终究施行成果尚存在不确定性,敬请出资者留意出资危险。

2、广州兆盈瑞通出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州兆盈”)拟经过协议转让取得广东华铁灵通高铁配备股份有限公司(以下简称:“华铁股份”或“公司”)原控股股东广州市鸿锋实业有限公司(以下简称:“鸿锋实业”)的一起举动听广州市鸿众出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿众出资”)所持有的上市公司139,600,000股股份,约占上市公司总股本的8.75%。

本次股份转让事项完结后,公司的控股股东、实践操控人将发作改变。广州兆盈及其一起举动听拉萨经济技术开发区泰通出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“拉萨泰通”)算计持有公司398,636,148股股份,占公司总股本的24.98%,将成为公司的控股股东,广州兆盈及其一起举动听拉萨泰通的实践操控人宣瑞国将成为公司实践操控人。

一、本次权益变化事项的基本状况

公司于2019年9月16日收到公司控股股东鸿锋实业的一起举动听鸿众出资的告诉,鸿众出资与广州兆盈签署了《股份转让协议》。鸿众出资将向广州兆盈转让其持有的139,600,000股非限售流通股股份(以下简称“标的股份”),约占上市公司总股本的8.75%(以下简称:“本次生意”)。

本次生意完结后,公司的控股股东、实践操控人将发作改变。广州兆盈及其一起举动听拉萨泰通算计持有公司股份398,636,148股,占公司总股本的24.98%,将成为公司的控股股东,广州兆盈及其一起举动听拉萨泰通的实践操控人宣瑞国将成为公司实践操控人。鸿众出资持有公司153,604,818股,持股份额为9.63%。鸿锋实业及其一起举动听鸿众出资算计持有公司228,784,998股,持股份额为14.34%,成为公司第二大股东。

二、生意各方的基本状况(一)转让方

公司名称:广州市鸿众出资合伙企业(有限合伙)

一起社会信誉代码:91440101321063213Q

企业类型:有限合伙企业

实行事务合伙人:江晓敏

建立日期:2014年12月17日

运营期限:2014年12月17日至无固定时限

注册地址:广州市荔湾区环市西路103号1101房

运营范围:企业自有资金出资;出资处理服务;财物处理(不含答应批阅项目);出资咨询服务

控股股东及实践操控人:江晓敏

与上市公司的相相联系:鸿众出资为公司控股股东鸿峰实业的一起举动听(二)受让方

公司名称:广州兆盈瑞通出资合伙企业(有限合伙)

一起社会信誉代码:91440101MA5CX6M89T

企业类型:合伙企业(有限合伙)

实行事务合伙人委派代表:褚伟杰

出资额:25,000万元

建立日期:2019年8月16日

运营期限:2019年8月16日至2048年8月15日

注册地址:广州市天河区华观路1933号402、403房ZC01-J64号

运营范围:项目出资(不含答应运营项目,法律法规制止运营的项目不得运营);出资咨询服务;产品批发作意(答应批阅类产品在外);产品零售生意(答应批阅类产品在外);技术服务(不含答应批阅项目)

控股股东及实践操控人:控股股东为兆盈(天津)企业处理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兆盈天津”),实践操控人为宣瑞国。

三、《股份转让协议》的主要内容(一)本次生意两边

转让方:广州市鸿众出资合伙企业(有限合伙)

受让方:广州兆盈瑞通出资合伙企业(有限合伙)

(二)本次股份转让

2.1标的股份的股份过户完结后,受让方持有标的股份,依据其持有的上市公司股份份额依照上市公司章程和法律法规规矩享有股东权力并承当股东职责。

2.2本协议签署日至股份过户日,标的股份的损益由转让方享有及承当;股份过户日后,标的股份的损益由受让方享有及承当。

(三)本次转让价款及其付出

3.1本次转让价款为标的股份股份数乘以每股转让价。每股转让价为本协议签署前一个生意日(即2019年9月10日)华铁股份股票收盘价的90%,即4.968元/股,因此,本次转让价款总计为693,532,800元。

3.2转让方在此不行撤销地赞同,受让方应向其付出的本次转让价款应依照本协议约好分两笔付出,并部分专门用于向广州证券股份有限公司(以下简称“借款人”)清偿部分金融借款。

3.3不晚于转让方、受让方向挂号结算公司提交股份过户请求材料之日前5个工作日,转让方、受让方及借款人应一起以借款人名义在商业银行开立共管账户(“共管账户”)。

3.4在共管账户依照本协议约好开立后,受让方应在取得深交所股份协议转让承认书而且反垄断局就标的股份转让出具了不施行进一步检查告诉或赞同之后30日内,将榜首笔转让价款人民币217,000,000元(“榜首笔价款”)付出至共管账户。

3.5股份过户日次一工作日,转让方、受让方和借款人应合作将共管账户中的榜首笔价款付出至借款人指定的银行账户内。

3.6在受让方证券账户显现标的股份已过户至受让方名下当日,受让方应经过质押式回购的方法将标的股份质押给华泰证券股份有限公司或广州越秀金控本钱处理有限公司指定的其他证券公司,并取得融资款。前述融资金钱抵达受让方证券账户相关的银行账户当日,受让方应将432,140,000元(“第二笔价款”)足额直接付出至的借款人指定的银行账户,用于代转让方归还其与广州证券(借款人)签署的《质押式回购协议》项下债款部分,剩下本次转让价款44,392,800元应付出至转让方指定银行账户中。

3.7如处理前述质押融资生意失利,受让方最迟不得晚于在标的股份过户给受让方的5个工作日内,将第二笔价款直接付出至借款人指定的银行账户,用于代转让方归还其在《质押式回购协议》项下部分债款。但因广州越秀金控本钱处理有限公司或其指定的证券公司未向受让方供给质押融资款,或给予受让方的质押率低于60%且质押融资款缺乏431,140,000元的,受让方最迟不得晚于在标的股份过户给受让方的90个天然日内且不得晚于2020年1月15日(“宽限期”),将第二笔价款直接付出至借款人指定的银行账户,用于代甲方归还其在《质押式回购协议》项下部分债款。在前款约好的宽限期内,转让方、受让方互不追查违约职责,但借款人依照《质押式回购协议》约好向转让方收取的宽限期内第二笔价款432,140,000元的利息由转让方、受让方均匀分管。

(四)股份挂号过户

4.1转让方、受让方应促进借款人依照深交所要求的格局(如有)及时向深交所和挂号结算公司别离出具一份书面的赞同函,无条件赞同转让方将标的股份依照本协议约好转让给受让方。

4.2在不晚于转让方和受让方取得借款人出具的本协议第4.1公约好的赞同函后3日内,两边应依照相关规矩向深交所提出就本次股份转让出具承认意见书的请求。

4.3 在受让方依照本协议第 3.4 公约好将榜首笔价款付出至共管账户次 1 工作日内,转让方与受让方和借款人一起向挂号结算公司提交书面请求,请求

在标的股份革除质押的同一日完结该等股份过户至受让方的手续。

4.4 转让方与受让方应促进借款人于取得第 4.3 条所述请求取得赞同的次一工作日,与转让方和受让方一起至挂号结算公司处理标的股份革除质押并过户至受让方名下的手续。

(五)收效、改变与革除

5.1 本协议由两边或其授权代表签署或盖章后收效。

5.2 除因本协议两边一起达到书面协议停止本协议外,任何一方无权单方面停止本协议。

5.3 本协议的改变及停止不影响两边当事人要求损害赔偿的权力。因改变或停止协议致使协议一方遭受丢失的,除依法可以革除职责的以外,应由职责方担任承当或赔偿丢失。但依据本协议赋予的解约权提出停止协议的一方,无须承当任何职责。

四、本次生意完结后公司操控权状况

1、本次生意前,鸿锋实业及其一起举动听为公司的控股股东,算计持有公司368,384,998股,持股份额为23.09%。江逢坤为公司的实践操控人。

2、本次生意完结后,广州兆盈及其一起举动听拉萨泰通为公司的控股股东,持有公司398,636,148股,持股份额为24.98%。实践操控人将改变为宣瑞国。

五、转让方相关许诺及实行状况

公司2016年非揭露发行股票事项经我国证券监督处理委员会证监答应[2015]3039 号核准发行 1,009,036,000 股股份,其间鸿众出资认购301,204,818 股股份,一起鸿锋实业、鸿众出资及实践操控人江逢坤对股份确定、防止同业竞赛、削减和标准相关生意等方面做出了相关许诺,到本布告发表之日,相关主体现已或正在依照相关的许诺实行,无违背许诺的行为,具体状况如下:

(一)关于股份确定时的许诺

鸿锋实业许诺:“在取得本次发行的股份上市之日起36个月内,本公司不会以任盐城-广东华铁灵通高铁配备股份有限公司关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发作改变的提示性布告何方法转让本公司在本次发行前持有的华铁股份股票(包含但不限于经过证券市场揭露转让或经过协议方法转让该等股票、要求华铁股份回购该等股票);如该等股票因为华铁股份送红股、转增股本等原因此添加的,添加的华铁股份股票亦遵从前述36个月的确定时进行确定。我国证监会及/或深交所等监管组织关于本公司持有的华铁股份股票的确定时及生意还有要求的,从其要求。”

鸿众出资许诺:“认购的发行人本次非揭露发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。”

江逢坤许诺:“在取得本次发行的股份上市之日起36个月内,自己不会托付别人处理或转让现持有的鸿锋实业的股权,亦不会指示鸿锋实业以任何方法转让鸿锋实业在本次发行前持有的华铁股份股票(包含但不限于经过证券市场揭露转让或经过协议方法转让该等股票、要求华铁股份回购该等股票)。我国证监会及/或深交所等监管组织关于自己直接持有的华铁股份股票的确定时及生意还有要求的,从其要求。”

到2019年2月11日,该许诺已实行结束盐城-广东华铁灵通高铁配备股份有限公司关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发作改变的提示性布告,鸿峰实业、鸿众出资及江逢坤未发作违背以上许诺的景象。

(二)关于标准、削减相关生意的许诺

鸿锋实业、鸿众出资许诺:“1、鸿锋实业不会使用榜首大股东和实践操控人位置追求华铁股份在事务运营等方面给予鸿锋实业及鸿锋实业操控的除华铁股份外的其他企业优于独立第三方的条件或利益;2、鸿锋实业及鸿锋实业操控的除华铁股份外的其他企业将尽量削减并标准与华铁股份之间的相关生意;关于与华铁股份运营活动相关的无法防止的相关生意,鸿锋实业及鸿锋实业操控的除华铁股份外的其他企业将严厉遵从有关相关生意的法律法规和华铁股份内部规章制度中关于相关生意的相关要求,实行相关生意决策程序,确保定价公允,及时进行信息发表。”

江逢坤许诺:“1、自己操控的其他企业或相关企业不会使用实践操控人位置追求华铁股份在事务运营等方面给予自己操控的其他企业或相关企业优于独立第三方的条件或利益;2、自己操控的其他企业或相关企业将尽量削悲风神教减并标准与华铁股份之间的相关生意;关于与华铁股份运营活动相关的无法防止的相关生意,自己操控的其他企业或相关企业将严厉遵从有关相关生意的法律法规和华铁股份内部规章制度中关于相关生意的相关要求,实行相关生意决策程序,确保定价公允,及时进行信息发表。”

到本布告日,鸿峰实业、鸿众出资及江逢坤未发作违背以上许诺的景象。

(三)关于防止同业竞赛的许诺

鸿锋实业、鸿众出资许诺:“1、鸿锋实业及鸿锋实业操控的除华铁股份外的其他企业将不会在我国境内外以任何方式从事或参加对华铁股份及其部属全资、控股子公司主运营务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务或活动;2、鸿锋实业及鸿锋实业操控的除华铁股份外的其他企业将不会在我国境内外以任何方式支撑华铁股份及其部属全资、控股子公司外的第三方从事或参加对华铁股份及其部属全资、控股子公司主运营务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务或活动;3、鸿锋实业及鸿锋实业操控的除华铁股份外的其他企业如发现任何与华铁股份主运营务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务时机,将促进该事务时机按合理和公正的条款及条件首要供给给华铁股份及其部属全资、控股子公司;4、鸿锋实业及鸿锋实业操控的除华铁股份外的其他企业如出售或转让与华铁股份出产、运营相关的任何财物、事务或权益,华铁股份均享有优先购买权;且鸿锋实业确保在出售或转让有关财物、事务或权益时给予华铁股份的条件与鸿锋实业或鸿锋实业操控的除华铁股份外的其他企业向任何独立第三方供给的条件适当。”

江逢坤许诺:“1、自己操控的其他企业或相关企业将不会在我国境内外以任何方式从事或参加对华铁股份及其部属全资、控股子公司主运营务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务或活动;2、自己操控的其他企业或相关企业将不会在我国境内外以任何方式支撑华铁股份及其部属全资、控股子公司外的第三方从事或参加对华铁股份及其部属全资、控股子公司主运营务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务或活动;3、自己操控的其他企业或相关企业如发现任何与华铁股份主运营务构成或或许构成直接或直接竞赛联系的事务时机,将促进该事务时机按合理和公正的条款及条件首要供给给华铁股份及其部属全资、控股子公司;4、自己操控的其他企盐城-广东华铁灵通高铁配备股份有限公司关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发作改变的提示性布告业或相关企业如出售或转让与华铁股份出产、运营相关的任何财物、事务或权益,华铁股份均享有优先购买权;并确保在出售或转让有关财物、事务或权益时给予华铁股份的条件与自己操控的其他企业或相关企业向任何独立第三方供给的条件适当。”

到本布告日,鸿峰实业、鸿众出资及江逢坤未发作违背以上许诺的景象。

六、其他事项阐明

1、本次生意不存在违背《证券法》、《上市公司收买处理办法》、《深圳证券生意所主板股票上市规矩》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》和《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法律法规、部分规章、标准性文件的状况,而且相关信息发表职责人已依照《上市公司收买处理办法》的有关规矩,实行了相应的信息发表职责。

2、到本布告日,鸿众出资向广州兆盈协议转让的139,600,000股股份均处于质押状况,生意两边将依据《股份转让协议》的约好处理股票革除质押及过户手续,本次生意的股份处于质押状况对本次生意无影响。

七、危险提示

1、本次协议转让股份事项需要在深圳证券生意所进行合规性承认后,方能在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理协议转让过户挂号手续;

2、生意两边可以依照协议严厉实行各自职责,本次生意是否可以终究完结尚存在不确定性,敬请广阔出资者留意出资危险。

八、备检文件

1、鸿众出资与广州兆盈签署的《股份转让协议》。

董 事 会

2019年9月16日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 布告编号:2019-059

关于控股股东签署《股份转让协议》暨股票复牌的提示性布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

广东华铁灵通高铁配备股份有限公司股票将于2019年9月17日(星期二)开市时起复牌。

广东华铁灵通高铁配备股份盐城-广东华铁灵通高铁配备股份有限公司关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发作改变的提示性布告有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日接到告诉,公司控股股东一起举动听广州市鸿众出资合伙企业(有限合伙)(以下简称:“鸿众出资”)及第二大股东拉萨经济技术开发区泰通出资合伙企业(有限合伙)(以下简称:“拉萨泰通”)实践操控人宣瑞国先生操控的企业正在谋划股权转让事项,该事项触及公司操控权及实践操控人的改变。经向深圳证券生意所请求,公司股票(证券简称:华铁股份,证券代码:000976)自2019年9月11日开市时起停牌,具体内容详见公司于2019年9月11日发表的《关于控股股东、实践操控人拟发作改变的停牌布告》(布告编号:2019-054)。

公司于2019年9月16日收到鸿众出资告诉,鸿众出资与宣瑞国先生操控的广州兆盈瑞通出资合伙企业(有限合伙)已于当日正式签署《关于广东华铁灵通高铁配备股份有限公司的股份转让协议》,具体内容详见同日发表于《证券时报》、《我国证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司操控权拟发作改变的提示性布告》(布告编号:2019-058)。

经公司向深圳证券生意所请求,公司股票(证券简称:华铁股份,证券代码:000976)自2019年9月17日(星期二)开市时起复牌。

本次股份转让事项需要深圳证券生盐城-广东华铁灵通高铁配备股份有限公司关于公司控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发作改变的提示性布告意所承认合规性后方可施行,且需经我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司等相关部分处理过户挂号手续,能否取得相关部分的赞同,存在不确定性。

公司将继续重视该事项的后续发展状况,并依据相关规矩及时实行信息发表职责。本次股权转让事项尚存在不确定性,敬请出资者理性出资、留意出资危险。

特此布告。

董 事 会

2019年9月16日